Obligaciones y responsabilidades de los intermediarios del mercado cambiario

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Me refiero a su comunicación de la referencia mediante la cual consulta sobre las normas del régimen cambiario que contribuyen a la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.  

"(...) formula las siguientes consultas: (i) El plazo general de reintegro es aplicable a las transferencias recibidas a favor de los clientes por cualquier concepto, es decir exportaciones, deuda externa, inversiones y otros conceptos o se exceptúan los servici

"(...) consulta si es posible que un intermediario del mercado cambiario (IMC) pueda consolidar las operaciones realizadas dentro del horario de operación y realizar un único registro antes del cierre de operación de los sistemas de registro.

"(...) consulta el plazo de registro aplicable a las operaciones sobre divisas que efectúe el (...) intermediario del mercado cambiario con inversionistas extranjeros de portafolio, de acuerdo con lo establecido en la Circular Reglamentaria Externa DODM-317, me

"(...) me permito informarle que en mayo del año 2000 la Junta Directiva del Banco de la República expidió la Resolución Externa 8 de 2000 (R.E.

"(...) 1. La Resolución Externa 8 de 2000 y sus modificaciones en los artículos 3, 5, 60 y 61 consagra las obligaciones que deben cumplir los intermediarios del mercado cambiario, así: